证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-064
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 8 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 8 日
幢公司会议室。
（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等相关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计 90 名，
代表有表决权股份数共计 73,932,175 股，占公司有表决权股份总数的 39.8682%。
（截至本次股东会股权登记日公司总股本为 188,003,374 股，其中公司回购专户
的股份数量为 2,561,960 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有
表决权的股份总数为 185,441,414 股，下同。）其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份数
共计 50,127,100 股，占公司有表决权股份总数的 27.0312%。
通过网络投票出席会议的股东共 85 名，代表有表决权股份数共计 23,805,075
股，占公司有表决权股份总数的 12.8370%。
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级
管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）共计 85 名，代表有
表决权股份数 23,805,075 股，占公司有表决权股份总数的 12.8370%。
人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
同意 73,786,601 股，占出席会议有表决权股份数的 99.8031%；反对 142,974
股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默
认弃权 2,000 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0035%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,659,501 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.3885%；反对 142,974 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.6006%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占
出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0109%。
本议案为股东会特别决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
本次修订公司部分治理制度逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司股东会议事规则>的议案》。
同意 73,775,301 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7878%；反对 142,974
股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默
认弃权 13,300 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,648,201 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.3410%；反对 142,974 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.6006%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
（2）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
同意 73,775,301 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7878%；反对 142,974
股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默
认弃权 13,300 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,648,201 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.3410%；反对 142,974 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.6006%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
（3）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
同意 73,775,301 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7878%；反对 142,974
股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默
认弃权 13,300 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,648,201 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.3410%；反对 142,974 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.6006%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
（4）
《关于修订<南京盛航海运股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》。
同意 73,775,301 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7878%；反对 142,974
股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默
认弃权 13,300 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,648,201 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.3410%；反对 142,974 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.6006%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
（5）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司关联方资金往来管理制度>的
议案》。
同意 73,769,901 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7805%；反对 150,374
股，占出席会议有表决权股份数的 0.2034%；弃权 11,900 股（其中，因未投票默
认弃权 11,300 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0161%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,642,801 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.3183%；反对 150,374 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.6317%；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 11,300 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0500%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
（6）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。
同意 73,775,301 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7878%；反对 142,974
股，占出席会议有表决权股份数的 0.1934%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默
认弃权 13,300 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,648,201 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.3410%；反对 142,974 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.6006%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
（7）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外担保决策制度>的议案》。
同意 73,767,901 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7778%；反对 150,374
股，占出席会议有表决权股份数的 0.2034%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默
认弃权 13,300 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,640,801 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.3099%；反对 150,374 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.6317%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
（8）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
同意 73,767,901 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7778%；反对 150,374
股，占出席会议有表决权股份数的 0.2034%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默
认弃权 13,300 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,640,801 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.3099%；反对 150,374 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.6317%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
（9）《关于修订<南京盛航海运股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》。
同意 73,767,901 股，占出席会议有表决权股份数的 99.7778%；反对 150,374
股，占出席会议有表决权股份数的 0.2034%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默
认弃权 13,300 股），占出席会议股东有表决权股份数的 0.0188%。
其中，中小股东表决情况：同意 23,640,801 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的 99.3099%；反对 150,374 股，占出席会议的中小股东所持有表
决权股份数的 0.6317%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 13,300 股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的 0.0584%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
年第三次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规
定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，
表决结果合法有效。
四、备查文件
三次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
