证券代码：002948 证券简称：青岛银行 公告编号：2025-034
青岛银行股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会、
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第一次临时股东大会、2025
年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会定于2025年9月26日
依次召开，会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股
东大会及2025年第一次H股类别股东大会。
（二）股东大会的召集人：本行董事会。本行第九届董事会第十七次会议审议
通过了《关于召开青岛银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一
次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次
A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2025年9
月26日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别
股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）向本行A股股东提供网络形式的
投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本行A股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效表决结果为准。
特此提请A股股东注意：所有参加网络投票的A股股东，对2025年第一次临时
股东大会议案的表决（包括赞成、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按
照弃权处理），将同时视为其对2025年第一次A股类别股东大会相同内容的议案进
行了同样的表决（包括赞成、反对、弃权、因未投票或投票不符合规定而被按照弃
权处理）。
（六）会议的股权登记日：2025年9月18日（星期四）
（七）出席对象：
于 2025 年 9 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席 2025 年第一次临时股东
大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本行股东（授权委托书格式见附件 1、附件 2）。
H 股股东参会事项参见本行在香港联交所披露易网站(http://www.hkexnews.hk/)
发布的相关通告。
根据有关法律法规和本行章程的规定，股东质押本行股权数量达到或超过其
持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。
（八）会议地点：山东省青岛市崂山区秦岭路6号青岛银行总行
二、会议审议事项
（一）2025 年第一次临时股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
（三）2025 年第一次 H 股类别股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
其中，
大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会全部提案为特别决议案，须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上方可表决通过。
本行将对中小投资者的表决单独计票并披露。
任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议，本次股东大会仅选举一名董
事，不适用累积投票制。
上述议案经本行第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第九次会议审议
通过，具体内容请见本行在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的日期
为 2025 年 8 月 28 日的《董事会决议公告》《监事会决议公告》等有关公告。此
外 ，上 述全 部 议 案 的具体 内 容 详 见本 行同 日在 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《青岛银行股份有限公司 2025 年第一次临时
股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大
会会议文件》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
身份证、有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持
有法定代表人证明书、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、委托方有效
持股凭证原件办理登记手续。
授权委托书、本人身份证、委托人有效持股凭证原件办理登记手续。
（二）登记时间：现场登记时间为 2025 年 9 月 24 日（星期三）8:30-11:30，
本行。
（三）登记地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 28 楼，邮编：266061。
（四）联系方式：
联系人：庞女士
联系电话：40066 96588 转 6
传真：0532-85783866
电子邮箱：ir@qdbankchina.com
（五）本行 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会
及 2025 年第一次 H 股类别股东大会合计预计会期一天，与会股东食宿费及交通
费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，本次股东大
会全部议案均不涉及累积投票。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统进行网络投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
青岛银行股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议
特此公告。
青岛银行股份有限公司董事会
附件 1：
青岛银行股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛银行股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞成、
反对、弃权），投票指示如下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 赞成 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投
票提案
议案 1：关于选举王竹泉先生为青岛银行股份
有限公司第九届董事会独立董事的议案
议案 2：关于修订《青岛银行股份有限公司章
程》的议案
议案 3：关于修订《青岛银行股份有限公司股
东大会议事规则》的议案
议案 4：关于修订《青岛银行股份有限公司董
事会议事规则》的议案
议案 5：关于青岛银行股份有限公司不再设置
监事会的议案
议案 6：关于青岛银行股份有限公司发行非资
本类金融债券的议案
议案 7：关于青岛银行股份有限公司发行资本
类金融债券的议案
注：
决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票；
董事会办公室。
委托人签章：
自然人股东签名：
法人股东的法定代表人签字或签章：
法人股东加盖公章：
委托人姓名/名称：
委托人统一社会信用代码/居民身份证号等证件号 委托人联系电话：
码：
委托人深 A 证券账号： 委托人持股数量：
持股性质（请选择）：
□A 股 / □H 股 / □其他：________
受托人亲笔签名： 受托人居民身份证号：
如果委托人未作任何表决指示，则受托人是否可以按照自己的意愿表决：□是 □否
委托日期： 委托期限至本次股东大会结束
附件 2：
青岛银行股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席青岛银行股份有限
公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会，并对拟审议的议案行使表决权（包括赞
成、反对、弃权），投票指示如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 赞成 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
议案 1：关于修订《青岛银行股份有限公司章
程》的议案
议案 2：关于修订《青岛银行股份有限公司股
东大会议事规则》的议案
注：
决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票；
董事会办公室。
委托人签章：
自然人股东签名：
法人股东的法定代表人签字或签章：
法人股东加盖公章：
委托人姓名/名称：
委托人统一社会信用代码/居民身份证号等证件号 委托人联系电话：
码：
委托人深 A 证券账号： 委托人持股数量：
持股性质（请选择）：
□A 股 / □H 股 / □其他：________
受托人亲笔签名： 受托人居民身份证号：
如果委托人未作任何表决指示，则受托人是否可以按照自己的意愿表决：□是 □否
委托日期： 委托期限至本次股东大会结束
附件 3：
法定代表人证明书
__________先生（女士），现任我单位__________职务，为我单位法定代表
人，特此证明。
单位全称：
（盖章）
年 月 日
附：法定代表人：
性别：
居民身份证号：
电话：
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