证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-078
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间
现场会议时间：2025年9月8日（星期一）下午15：00。
网络投票的日期和时间为：2025 年 9 月 8 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东
大会议事规则》的规定。
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 157 人，代表股份 277,440,371 股，
占公司有表决权股份总数的 36.0702%。其中：通过现场方式参会的
股东 6 人，代表股份 1,576,100 股，占公司有表决权股份总数的
占公司有表决权股份总数的 35.8653%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共 149
人，代表股份 48,959,167 股，占公司有表决权股份总数的 6.3652%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方
式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
表决结果：同意 235,321,035 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.0410%；反对 2,271,302 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.9559%；弃权 7,300 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0031%。
其中，中小投资者表决情况：同意 46,680,565 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 95.3459%；反对 2,271,302 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 4.6392%；弃权 7,300 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0149%。
出席本次会议的关联股东四川发展（控股）有限责任公司、夏玉
龙、贾秀英、杨丽已回避表决。
表决结果：同意 275,443,469 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.2802%；反对 1,989,302 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.7170%；弃权 7,600 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0027%。
表决结果：同意 275,443,469 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 99.2802%；反对 1,989,302 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.7170%；弃权 7,600 股，占出席会议股东有效表决权
股份总数的 0.0027%。
表决结果：以累积投票制补选朱劲先生为第八届董事会非独立董
事，朱劲先生获得选票 273,330,514 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 98.5187%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 44,849,310 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 91.6055%。
表决结果：以累积投票制补选王思程先生为第八届董事会非独立
董事，王思程先生获得选票 273,329,117 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 98.5181%，当选有效。
其中，中小投资者表决情况：同意 44,847,913 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 91.6027%。
公司本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘子
菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行
政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。”
四、备查文件
会会议决议；
机械股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会之法律意见书》。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
