证券代码:000565 证券简称:渝三峡 A 公告编号:2025-050
重庆三峡油漆股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第十四次会议于
于 2025 年 8 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 5 人,
实际出席监事 5 人,会议由监事会主席周勇主持。董事会秘书及证券事务代表列
席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于取消监事会的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公
司将不再设置监事会、监事及监事会办公室,周勇不再担任监事会主席,现任监
事不再担任监事职务。监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使,公司《监
事会议事规则》等与监事、监事会相关制度、规定相应废止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露的《公司章程》及《关于变更经营范围、取消监事会
并修订公司章程的公告》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第十届监事会第十四次会议决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会