证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-049
重庆三峡油漆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议
于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通
知于 2025 年 8 月 29 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长秦彦平主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司董事会同意对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会及其授
权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。
具体详见公司同日披露的《公司章程》及《关于变更经营范围、取消监事会
并修订公司章程的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
“审计委员会”更名为“审计与风险委员会”，并同步修订其工作细则。
具体详见公司同日披露的《董事会审计与风险委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会工作细则〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
具体详见公司同日披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-052）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十届董事会第二十二次会议决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
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