证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号：2025-061
债券代码:118039 债券简称:煜邦转债
北京煜邦电力技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1
号楼 6 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 66
普通股股东所持有表决权数量 115,806,681
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.19
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
由董事长周德勤先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》
和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 115,769,198 99.9676 36,783 0.0317 700 0.0007
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 115,736,138 99.9390 44,307 0.0382 26,236 0.0228
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例 比例 比例
序号 称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于续
聘 2025
计 机 构
的议案
关于变
更 注 册
资 本 及
修订《公
司章程》
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：范朝霞、任珊
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理
人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
北京煜邦电力技术股份有限公司董事会
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