证券代码：301102 证券简称：兆讯传媒 公告编号：2025-039
兆讯传媒广告股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第一次会议
于公司 2025年第一次临时股东会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同
意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议以
现场及通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会
议由半数以上董事共同推举的董事苏壮强先生主持。公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举苏壮强先生为公司第六届
董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司 2025 年第一次临时股东会选举产生了公司第六届董事会，根据《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公
司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至届满
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情
况如下：
序号 董事会专门委员会 主任委员 全体委员
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《公司章程》和公司相关制度的规定，经公司董事会提
名委员会审核，与会董事审议，同意聘任以下人员为公司高级管理人员（简历
详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
为止。
（1）聘任冯中华先生为公司总经理；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）聘任杨晓红女士为公司副总经理、财务负责人；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）聘任贾琼先生为公司副总经理；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）聘任杨丽晶女士为公司副总经理、董事会秘书
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条
件，其中，杨丽晶女士符合上市公司董事会秘书的任职资格要求，熟悉履职相
关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力
与从业经验。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
兆讯传媒广告股份有限公司董事会
二〇二五年九月九日
附件：高级管理人员简历
EMBA 工商管理硕士。2001 年至 2004 年任北京天联创智广告公司副总经理；
媒集团首席运营官；2010 年至 2015 年任航美传媒集团总裁；2016 年至 2021
年 2 月任航美传媒首席执行官；2021 年 3 月至今任北京大国来朝文化传播有限
公司董事长；2021 年 12 月加入公司，2022 年 5 月至今任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，冯中华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间无
关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定的不适合任职的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形；经查询非失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合
《公司法》、《公司章程》等相关规定。
生学历，高级会计师，中国注册会计师，英国特许公认注册会计师（ACCA 资
深会员），国际注册内部审计师（CIA）。1995 年 5 月至 1997 年 7 月，历任华
夏银行证券业务部证券交易业务员、证券营业部自营交易部经理。1997 年 8 月
至 2006 年 8 月，历任中国金谷国际信托投资有限责任公司审计部审计主管、
证券业务总部下属财务部经理、计划财务部总经理。2008 年 4 月至 2008 年 5
月，任联美（中国）投资有限公司财务部副总监。2008 年 5 月至 2011 年 2 月
任深圳市兆讯广告传媒有限公司、天津市兆讯广告传媒有限公司财务负责人。
截至本公告披露日，除通过公司高级管理人员和核心员工设立资管计划参
与战略配售外，杨晓红女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之
间无关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定的不适合任
职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形；经查询非失信被执行人，其任职资格和聘任程
序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
东北大学（中美合作）MBA。1985 年 8 月至 1994 年 1 月历任沈阳铁路局通辽
分局郑家屯站车号员、通辽列车段列车长；1994 年 2 月至 2008 年 1 月历任沈
阳铁路局多经处主任干事、沈阳铁路局珠海工贸工程总公司总经理、沈阳铁路
局广告公司经理、沈阳铁道文化传媒集团有限公司副总经理。2008 年 2 月至今
任深圳市兆讯广告传媒有限公司、天津市兆讯广告传媒有限公司、兆讯传媒运
营中心总经理；2018 年 10 月至今任公司副总经理。
截至本公告披露日，除通过公司高级管理人员和核心员工设立资管计划参
与战略配售外，贾琼先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间
无关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定的不适合任职
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形；经查询非失信被执行人，其任职资格和聘任程序符
合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
年 7 月至 2006 年 9 月，任中国建筑一局（集团）有限公司华峰公司预算部经理；
中泽置业有限公司经营副总；2010 年 1 月至 2019 年 1 月，历任北京东方园林环
境股份有限公司合约中心负责人、营销中心负责人、设计管理中心负责人、总
部战略计划管理部负责人兼董事长助理、副总、董秘；2019 年 1 月至 2021 年 2
月，任职联美（中国）投资有限公司运营管理中心总裁；2021 年 2 月至 2021 年
截至本公告披露日，除通过公司高级管理人员和核心员工设立资管计划参
与战略配售外，杨丽晶女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员之间
无关联关系；不存在《公司章程》、《公司法》及中国证监会规定的不适合任职
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形；经查询非失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合
《公司法》、《公司章程》等相关规定。
杨丽晶女士的联系方式如下：
办公电话：010-65915208
公司传真：010-65915210
电子邮箱：ir@megainfomedia.com
联系地址：北京市朝阳区广渠路 17 号院 1 号楼联美大厦 15 层
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