证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2025-036
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于公司非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8
日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司
章程〉的议案》
《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规、规范性文件及《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》的相关规定，
并结合公司董事变动情况，公司于同日召开职工代表大会，选举殷姿女士为公司
第五届董事会职工代表董事。
一、董事/高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
姓 离任 离任时 原定任期 具体职务 未履行完
离任原因 市公司及其控
名 职务 间 到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
殷 董事 2025 年 9 2026 年 01 公司治理 是 总经理助 否
姿 月8日 月 12 日 结构调整 理兼行政
管理中心
部长
二、选举职工代表董事基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于 2025 年 9 月 8 日召
开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举殷姿女士（简历详见附
件）为公司第五届董事会职工代表董事，殷姿女士与经公司股东会选举产生的第
五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事
会任期一致。殷姿女士符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董
事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高
级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
附件：殷姿女士简历
殷姿，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 6 月生，大学本科。2014
年起任职于本公司， 2019 年 12 月至 2025 年 9 月担任公司董事，目前担任本公
司总经理助理兼行政管理中心部长。
截至本公告日，殷姿女士未直接持有公司股份，为持股 5%以上股东、公司
董事长、总经理殷福华先生的女儿，不存在《公司法》中不得担任公司董事的情
形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证
券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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