吉林亚泰（集团）股份有限公司
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2025 年 9 月 16 日下午 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银
行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银
行股份有限公司申请的授信提供担保的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行股份
有限公司申请的借款提供担保的议案
关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村
的议案
关于为大连水产药业有限公司在交通银行股份有
限公司申请的借款提供担保的议案
关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林
案
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2025 年第八次临时股东大会
会议文件之一
关于为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司及吉林亚泰鼎鹿水
泥有限公司继续为吉林亚泰超市有限公司在长春农村商业
银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,950
万元提供连带责任保证，并以吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司名
下位于长春市四通路的厂区土地及地上建筑物提供抵押担
保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年九月十六日
亚泰集团 2025 年第八次临时股东大会
会议文件之二
关于为亚泰集团长春建材有限公司在中国光大银行
股份有限公司申请的授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意亚泰集团长春新型建筑
产业化有限公司继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国
光大银行股份有限公司长春分行申请的授信额度不超过 1
亿元提供连带责任保证，保证范围、保证方式、保证期间等
以具体签订的担保合同为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年九月十六日
亚泰集团 2025 年第八次临时股东大会
会议文件之三
关于为吉林亚泰水泥有限公司等在中国银行股份
有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在中国银行股
份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 1.9 亿元（借新
还旧）、1.4 亿元（借新还旧）提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年九月十六日
亚泰集团 2025 年第八次临时股东大会
会议文件之四
关于为五指山亚泰雨林酒店有限公司在海南农村
商业银行股份有限公司申请的企业授信提供担保的
议 案
根据所属子公司经营需要，同意公司为五指山亚泰雨林
酒店有限公司在海南农村商业银行股份有限公司五指山支
行申请的企业授信 700 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年九月十六日
亚泰集团 2025 年第八次临时股东大会
会议文件之五
关于为大连水产药业有限公司在交通银行股份
有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意亚泰医药集团有限公司
继续为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司大
连分行申请的流动资金借款 1,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年九月十六日
亚泰集团 2025 年第八次临时股东大会
会议文件之六
关于为吉林省亚泰医药物流有限责任公司在吉林
银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司为吉林省亚泰医药
物流有限责任公司在吉林银行股份有限公司申请的综合授
信 2 亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年九月十六日
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