证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-075
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年股票期权
激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了
《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>
的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办
法》”）等相关规定，公司对 2025 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会
（以下简称“薪酬委员会”）结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公
示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（1）公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务
（2）公示期间：2025 年 8 月 29 日至 2025 年 9 月 7 日（共计 10 日）
（3）公示方式：内部公告通知栏
（4）反馈方式：公司员工、股东等与本激励计划相关人员可通过书面或通
讯方式向薪酬委员会提出反馈意见，薪酬委员会对相关反馈进行记录并核实。
（5）公示结果：截至公示期满，薪酬委员会未收到与本激励计划激励对象
有关的任何异议或不当反映。
薪酬委员会核查了本激励计划激励对象的名单、身份证件、与公司（含分公
司、全资子公司及控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同及其任职文件等材料。
二、薪酬委员会核查意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“
《公司法》”)《中华人民共和国
证券法》
（“《证券法》”）
《管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司对激
励对象名单的公示情况及薪酬委员会的核查结果，薪酬委员会发表核查意见如下：
励对象条件，符合《广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草
案）》规定的激励对象范围。
法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理
办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、
子女。
综上，薪酬委员会认为：列入本激励计划激励对象名单的人员均符合相关法
律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《广西柳药集团股份有限公司 2025
年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划的激励
对象合法、有效。
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二〇二五年九月九日
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