岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、2025年第一次临时股东大会会议议程
二、2025年第一次临时股东大会会议议案
议案一:《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
议案二:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东会议事规则>的议案》
议案三:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
议案四:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则>的议
案》
议案五:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司对外担保管理制度>的议
案》
议案六:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司关联交易管理制度>的议
案》
议案七:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理制度>的议
案》
议案八:《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司授权管理制度>的议案》
岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
上海岱美汽车内饰件股份有限公司
一、 会议时间
现场会议：2025年9月15日（星期一）下午14：30
网络投票：2025年9月15日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年9月
股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 现场会议地点
上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室
三、 会议召集人
上海岱美汽车内饰件股份有限公司有限公司董事会
四、 会议审议事项
《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
《关于修订<上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
五、 会议流程
份总数的比例；
岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
按照新《公司法》
《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等
法律、行政法规、中国证监会规定的相关规定，公司董事会下设的审计委员会将
行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事，公司《监事
会议事规则》将相应废止。
公司发行的可转换公司债券“岱美转债”自 2024 年 1 月 24 日起开始转股，
公司总股本由 1,652,755,445 股增加至 1,652,756,450 股, 公司注册资本由人民
币 1,652,755,445 元增至人民币 1,652,756,450 元。2025 年 4 月 29 日，公司分别
召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议并通过了
《2024 年度利润分配预案》，同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；同时以未分配利润向全体股东每
上市流通, 公司注册资本由人民币 1,652,756,450 元增至人民币 2,148,583,385
元。自 2024 年度权益分派股权登记日后至 2025 年 6 月 30 日，可转债转股数为 135
股。公司总股本由 2,148,583,385 股增加至 2,148,583,520 股, 公司注册资本由
人民币 2,148,583,385 元增至人民币 2,148,583,520 元。
鉴于以上情况，同时根据新《公司法》
《上市公司章程指引》等法律、行政法
规、中国证监会规定的相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订：
订对照表》，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款修订不再
岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
逐条列示。
《公司章程》修订后，部分条款序号作相应调整。修订后的《公司章程》
详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》
（2025 年 8 月）。
本议案已经公司第六届董事会第十九会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案二
关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票
上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司结合管理实践，对《上
海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会议事规则》进行相应修订，修订后的制
度名称变更为《上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东会议事规则》，全文详见公
司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
本议案已经公司第六届董事会第十九会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案三
关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票
上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司结合管理实践，对《上
海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会议事规则》进行相应修订，修订后的制度
全文详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
本议案已经公司第六届董事会第十九会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案四
关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司结合管理实践，
对《上海岱美汽车内饰件股份有限公司独立董事工作细则》进行相应修订，修订
后的制度全文详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
本议案已经公司第六届董事会第十九会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案五
关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关
规定，公司结合管理实践，对《上海岱美汽车内饰件股份有限公司对外担保管理
制度》进行相应修订，修订后的制度全文详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券
交易所网站披露的相关文件。
本议案已经公司第六届董事会第十九会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案六
关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
的相关规定，公司结合管理实践，对《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关联交
易管理制度》进行相应修订，修订后的制度全文详见公司 2025 年 8 月 30 日在上
海证券交易所网站披露的相关文件。
本议案已经公司第六届董事会第十九会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案七
关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规
定，公司结合管理实践，对《上海岱美汽车内饰件股份有限公司募集资金管理制
度》进行相应修订，修订后的制度全文详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交
易所网站披露的相关文件。
本议案已经公司第六届董事会第十九会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
岱美股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案八
关于修订《上海岱美汽车内饰件股份有限公司授权管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关
规定，公司结合管理实践，对《上海岱美汽车内饰件股份有限公司授权管理制度》
进行相应修订，修订后的制度全文详见公司 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所
网站披露的相关文件。
本议案已经公司第六届董事会第十九会议审议通过，现提请各位股东及股东
代表审议。
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
