联美量子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料
联美量子股份有限公司
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一、参加会议人员
联美量子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料
二、 会议时间及内容
东大会
现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:30 开始；
现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会
议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止日期：2025 年 9 月 16 日-2025 年 9 月 16 日
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、 会议议程
（见附件）
联美量子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料
附件
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关于调整独立董事津贴的议案
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等文件及《公司章程》等制度的有关规定，考虑到独立董事所承
担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，为进一步发
挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发展目
标，有效调动公司独立董事的工作积极性，结合所处行业、地区经济
发展水平及公司实际经营状况等，经公司薪酬与考核委员会提议，公
司拟将独立董事津贴从每人每年税前人民币 10 万元调整为 12 万元。
其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。独立董事因换届、改选、
任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。该津
贴调整方案将在公司股东会审议通过后施行。
本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相
关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合
公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
上述议案提请公司董事会审议通过后提交股东会审议。
联美量子股份有限公司董事会
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