证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-039
上海柏楚电子科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025
年 9 月 1 日以专人送出发出。会议由监事会主席万章主持，会议应到监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华
人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定，表决所形成决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期符合归属条件的议案》
公司本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次
符合归属条件的 24 名激励对象的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票
数量为 33.8688 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的 24
名首次授予部分激励对象办理归属相关事宜。本次归属事项符合《上市公司股
权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划》等相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2025-036）。
（二）审议通过《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分首次授
予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
对于首次授予部分，其中 12 名激励对象的考核评级为 B+，个人层面归属
比例为 90%,该 12 名激励对象第一个归属期可归属限制性股票数量为 21.2890 万
股，不能归属的 8.279 万股作废失效；12 名激励对象的考核评级为 B，个人层
面归属比例为 80%，该 12 名激励对象第一个归属期可归属限制性股票数量为
股票共计 15.3552 万股。
公司监事会认为：公司本次作废部分首次授予部分及预留授予部分的限制
性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股
东利益的情况，同意公司作废激励对象已获授予但因考核原因不能完全归属的
部分限制性股票 15.3552 万股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于作废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》（公告编号：2025-037）。
特此公告。
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