证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2025-048
森林包装集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2025 年 9 月 8 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场
结合通讯的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知于 2025 年 9 月 4 日以书
面送达及通信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名，由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》
《森林包装集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，
结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委
员会行使，《森林包装集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司董事
会成员 8 名，新增了 1 名职工代表董事，同时修订《公司章程》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于修订、制定部分制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件、业务规则、业务指引的相关规定，结合公司实际情况修订、制定部分制度。
具体表决情况如下：
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的相关制度及公告。
本议案中的 1 至 16 项子议案经本次董事会审议通过后生效，17 至 24 项子
议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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