证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-165
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
司章程>的议案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》。现将具体情况公
告如下：
一、《公司章程》的修订情况
除限售限制性股票 88,555 股。
股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不送红股 ，合计派发现金
计转增 64,563,405 股。
成转股，合计转为 25,348,378 股“信测标准”股票（其中使用回购股份转股
鉴于上述事项均导致公司总股本及注册资本发生变化，截止本公告披露日，
公司注册资本将由人民币 16,122.5135 万元变更为人民币 24,349.6348 万元，公司
的总股本将由 16,122.5135 万股变更为 24,349.6348 万股，公司拟对注册资本进行
变更。同时，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》
等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订情况见公司于
及相关制度修订对照表。
本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后生效。
二、办理工商变更登记情况
因上述公司《公司章程》修订事项需办理相关的工商变更登记（备案）手续，
公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人员全权办理相关事宜。此议案涉及
《公司章程》修订事项，由公司董事会全体董事审议通过后，提交股东会以特别
决议审议。本次《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。
三、本次修订、制定相关制度情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司修订、制
定了相关制度，具体情况如下：
是否提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金
管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董
事和高级管理人员离职管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后生效，本次拟
修订的相关制度详见公司于 2025 年 9 月 9 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
