证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-069
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十八次会议于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，
会议于 2025 年 9 月 8 日以现场会议方式召开。
会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决
监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》
（以下简称“《公司
章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期
符合归属条件的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为
理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于 2024 年
限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》。
（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及
《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利
益的情形。因此，我们同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 9 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于作废部分
已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
特此公告。
上海晶丰明源半导体股份有限公司
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