湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345 证券简称：华民股份 公告编号：（2025）045号
湖南华民控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南华民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议于 2025 年 9 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 4 日以电话、
电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分股票期权的公告》。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖
南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相
关公告。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
条件成就的议案》
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于首次授予部分第三个行权/解
除限售期的行权/解除限售条件成就的公告》。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告；湖
南启元律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相
关公告。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗锋系本次激励计划
的激励对象，回避表决。
三、备查文件
特此公告
湖南华民控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月九日
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