证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-161
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第九次会议于 2025 年 9 月 3 日以电话、网络、专人送达等方式发出通知，2025
年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
除限售限制性股票 88,555 股。
股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），不送红股 ，合计派发现金
转增 64,563,405 股。
成转股，合计转为 25,348,378 股“信测标准”股票（其中使用回购股份转股
上述事项均导致公司总股本及注册资本发生变化，公司注册资本将由人民币
万股变更为 24,349.6348 万股。公司拟对注册资本进行变更，并对《公司章程》
进行相应修订。
同时，为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部
分条款进行修订和完善。同时提请股东会授权董事会及相关人员办理《公司章程》
修订所涉及的工商变更登记等相关事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会一致认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施
相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对相关
制度进行修订，并按规定制定相关制度。
本议案所涉事项逐项表决结果如下：
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（5）《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（6）《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（7）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（8）《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（9）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（10）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（11）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（12）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（13）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（14）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（15）《关于修订<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（16）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（17）《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（18）《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（19）《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（20）《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（21）《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（22）《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（23）《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（24）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中序号（1）、
（2）、
（3）、
（10）、
（11）、
（12）、
（13）、
（21）、
（22）、
（23）
项制度尚需提交公司股东会逐项审议。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，董事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金
使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不存在
违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
董事会决定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现场
投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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