南京晶升装备股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过
发行股份及支付现金方式购买北京为准智能科技股份有限公司（以下简称“为
准智能”或“标的公司”）的控制权，同时募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。本次交易完成后，为准智能将成为上市公司的控股子公司。
公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制
度，公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度情况具体说明如
下：
公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规和规范性法律文件的要求，遵循公司章程及内部管理制度的规定，就本次
交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的保密制度。
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范
围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作
交易进程备忘录。
的相关信息负有保密义务。
事项进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。
在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公
司股票或建议他人买卖公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格
有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范
围，及时签署了保密协议/保密条款，严格地履行了本次交易信息在依法披露前
的保密义务。
特此说明。
南京晶升装备股份有限公司董事会
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