中芯国际集成电路制造有限公司董事会
关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
第 11.2 条、
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十
条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第
八条规定的说明
中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟向国
家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心
（有限合伙）、北京亦庄国际投资发展有限公司、中关村发展集团股份有限公司
及北京工业发展投资管理有限公司发行股份购买其所合计持有的中芯北方集成
电路制造（北京）有限公司（以下简称“标的公司”）49%的股权（以下简称“本
次交易”）。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《科创板上市规则》”）
第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办
法》”）第二十条和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简
称“《重组审核规则》”）第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产
的，拟购买资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行
业或者上下游，且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业
务整合升级和提高上市公司持续经营能力。
经审慎判断，本次交易的标的公司符合科创板定位，标的公司所属行业与上
市公司处于同行业，与上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整
合升级和提高公司持续经营能力。本次交易符合《科创板上市规则》第 11.2 条、
《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定，具体如下：
上市公司是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路
制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提
供 8 英寸和 12 英寸晶圆代工与技术服务。因此，标的公司与上市公司处于同行
业。
标的公司作为中芯国际的控股子公司，主要为客户提供不同工艺平台的 12
英寸集成电路晶圆代工及配套服务。标的公司属于《上海证券交易所科创板企业
发行上市申报及推荐暂行规定》第四条中的“
（一）新一代信息技术领域”之“集
成电路”，符合科创板行业定位要求。
上市公司与标的公司在工艺技术、客户网络、供应链、核心技术及产能布局
等方面具备协同效应，本次交易有利于进一步提高上市公司资产质量、增强业务
上的协同性，促进上市公司的长远发展，有利于维护上市公司全体股东的利益。
综上所述，本次交易符合《科创板上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》
第二十条和《重组审核规则》第八条的规定。
特此说明。
中芯国际集成电路制造有限公司董事会
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