证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-016
深圳兆日科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2025 年 9 月 5 日在公司 1 号会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于
实际参加监事 3 名，监事钱晓峰先生以通讯表决方式出席会议，证券事务代表列
席会议。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议由监事会主席孙霞
女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市
公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法》配套制度规则
实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，公司对现行《公司章程》
进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于
修订<公司章程>及其他制度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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