证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2025-017
深圳兆日科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2025 年 9 月 5 日在公司 1 号会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025
年 8 月 26 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 名，实际
参加董事 7 名，董事 NG YIPIN 先生以通讯方式出席会议，证券事务代表列席会
议。会议由董事长魏恺言先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市
公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于新<公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的
规定，公司对现行《公司章程》进行修订。公司董事会提请股东大会授权公司管
理层具体办理《公司章程》及其工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有
效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理
完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于
修订<公司章程>及其他制度的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经过第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经过第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经过第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
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本议案已经过第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经过第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
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本议案已经过第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
度>的议案》
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公司拟于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上公司制度修订情况详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其他制度的公告》及相关制
度文件。
三、备查文件
特此公告。
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