证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-058
极米科技股份有限公司
关于修订 2024 年员工持股计划及相关文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8 日召开第三届
董事会第四次会议审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议
案》，对公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的权益分配方
式进行了修订。本次修订在公司 2023 年年度股东大会授权董事会审批的权限范
围内，无需再次提交股东会审议。现将有关事项说明如下：
一、2024 年员工持股计划的基本情况
（一）2024 年 5 月 13 日，公司召开职工代表大会，就拟实施本持股计划事
宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本持股计划。次日，公司董事会薪酬与
考核委员会审议通过了该议案。
（二）2024 年 5 月 16 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024
年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》，并发表了核查意见。前述相
关事项公司已于 2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
进行了披露。
（三）2024 年 6 月 7 日，公司召开召开 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024
年员工持股计划相关事宜的议案》。同意公司实施本持股计划。
（四）2024 年 9 月 14 日，公司完成了 2024 年员工持股计划有关的股票购
买事宜，公司通过大宗交易、集中竞价交易方式从公司回购账户以及二级市场累
计买入公司股票 3,430,000 股，占公司总股本 70,000,000 股的 4.90%。本持股计
划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自本公告披露之日起满 12 个月、
例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
（五）2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会
议，审议通过了《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》《关
于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2024
年员工持股计划管理委员会办理与 2024 年员工持股计划相关事项的议案》等相
关议案。同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张
树为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划的
存续期一致。
（六）2025 年 3 月 31 日，公司召开 2024 年员工持股计划第二次持有人会
议，审议通过了《关于变更公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
管理委员会委员吴健先生因个人原因辞去公司 2024 年员工持股计划管理委员会
委员任职，选举程潇先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员。具体内
容详见公司于 2025 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。
（七）2025 年 9 月 8 日，公司召开 2024 年员工持股计划第三次持有人会议，
审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，对本持股计
划的权益分配方式进行了修订。
（八）2025 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议了《关
于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024
年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》等相关议案。公司董事会薪酬与
考核委员会提前审议并通过了上述议案。
二、本次修订的主要内容
依据最新法律法规及规范性文件，鉴于买卖本公司股票的敏感期相关政策更
新，同时为提高 2024 年员工持股计划的灵活性和实施效率，公司拟对 2024 年员
工持股计划不得买卖股票区间以及权益分配方式的相关表述进行更新。本持股计
划草案的主要修订内容如下：
章节 修订前 修订后
前 15 日内，因特殊原因推迟年度报
前三十日内，因特殊原因推迟公告
告、半年度报告公告日期的，自原
日期的，自原预约公告日前三十日
预约公告日前 15 日起算，至公告前
起算；
第五章员工持股 2、公司季度报告、业绩预告、业绩
计划的存续期、锁 快报公告前十日内；
快报公告前 5 日内；
定期及业绩考核 3、自可能对本公司股票及其衍生品
设置 种交易价格产生较大影响的重大事
种交易价格产生较大影响的重大事
件发生之日或者进入决策程序之日
件发生之日或者进入决策程序之
至依法披露之日；
日，至依法披露之日；
定的其他期间。
定的其他期间。
（四）本持股计划锁定期结束后、 （四）本持股计划锁定期结束后、
存续期内，管理委员会根据持有人 存续期内，管理委员会根据持有人
第五章员工持股 会议的授权，应于每期锁定期满择 会议的授权，应于每期锁定期满择
计划的存续期、锁 机出售相应的标的股票，并将本持 机出售相应的标的股票及/或过户
定期及业绩考核 股计划所持股票出售所得现金资产 至当期员工持股计划份额持有人，
设置 及本持股计划资金账户中的其他现 并将本持股计划所持股票出售所得
金资产在依法扣除相关税费后按照 现金资产及本持股计划资金账户中
持有人所持份额进行分配，剩余收 的其他现金资产在依法扣除相关税
益（如有）归公司所有。 费后按照持有人所持份额进行分
配，剩余收益（如有）归公司所有。
工持股计划符合解锁条件进行股票
工持股计划符合解锁条件、股票抛
出售及/或非交易过户时的法定股
售时的法定股票交易税费，并自行
第七章员工持股 票交易税费，并自行承担因参与员
承担因参与员工持股计划，以及员
计划的管理模式 工持股计划，以及员工持股计划符
工持股计划符合解锁条件，股票抛
合解锁条件进行股票出售及/或非
售后，依国家以及其他相关法律、
交易过户后，依国家以及其他相关
法规所规定的税收；
法律、法规所规定的税收；
第八章员工持股 （二）本持股计划所持有的公司股 （二）本持股计划所持有的公司股
计划的变更、终止 票全部出售后，本持股计划可提前 票全部出售及/或非交易过户后，本
及决策程序 终止。 持股计划可提前终止。
四、如本持股计划与法律、行政法
规、部门规章或规范性文件以及《公
第十三章其他重 司章程》的规定不一致的，则按照
新增
要事项 法律、行政法规、部门规章或规范
性文件以及《公司章程》的规定执
行。
《2024 年员工持股计划草案摘要》《2024 年员工持股计划管理办法》与上
述表述相关的内容进行同步修订。除上述修订内容外，公司 2024 年员工持股计
划其他内容不变，修订后的公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及相
关文件详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、本次修订事项对公司的影响
本次修订 2024 年员工持股计划相关事项，不会对本持股计划的实施产生实
质性的影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规要求，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。
四、本次修订的决策程序
公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2024 年员工持股计划第三次持有人会议，审议
通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关
于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意对本持股计
划进行修订并实施。
公司于 2025 年 9 月 8 日召开公司第三届董事会第四次会议，审议了《关于
公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024
年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，因出席董事会的非关联董事人
数不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。公司董事会薪酬与考核委员会提前审
议并通过了上述议案。
五、董事会薪酬与考核委员会意见
公司修订 2024 年员工持股计划权益分配方式的相关事项，符合《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规的相关规定，本次修订事项
程序合法、合规且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东特别是小股东利益
的情形。
六、法律意见书的结论性意见
北京金杜（成都）律师事务所于 2025 年 9 月 8 日出具《关于极米科技股
份有限公司调整 2024 年员工持股计划的法律意见书》认为，截至本法律意见书
出具日，本次员工持股计划调整事项已经履行了现阶段必要的法律程序，尚需提
交公司股东会审议，符合《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》《公司章程》
的相关规定；公司尚需按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规
定，就本次员工持股计划的调整及实施情况履行相应的信息披露义务。
七、独立财务顾问意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司对公司本次员工持股计划修订
相关事项出具的独立财务顾问报告认为：截止本报告出具日，公司本次修订 2024
年员工持股计划相关内容已经取得现阶段必要的批准和授权，本次修订相关事项
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。
特此公告。
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