证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-060
极米科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688696 极米科技 2025/9/12
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 9 月 4 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有1%股
份的股东钟波，在2025 年 9 月 8 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》有关规定，现予以公告。
公司已于 2025 年 9 月 4 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 1%股
份的股东钟波:在 2025 年 9 月 8 日提出《关于公司<2024 年员工持股计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订
稿）>的议案》《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会
办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范
运作》有关规定，现予以公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 9 月 4 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 9 月 19 日 10 点 00 分
召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A 区 4 栋）
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 9 月 19 日
网络投票结束时间：2025 年 9 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
司上市的议案》
司上市方案的议案》
（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》
治理制度的议案》
公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》
其摘要的议案》
的议案》
的议案》
划相关事宜的议案》
上述议案 1-议案 12 已经公司 2025 年 9 月 2 日召开的第三届董事会第三次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 3 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）以及《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。
上述议案 13-议案 17 已经公司 2025 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第四
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）以及《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。
公 司 将 于 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登《2025 年第一次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：与表决议案有关联关系的股东
特此公告。
极米科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
极米科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 19 日召
开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
联合交易所有限公司上市的议案》
联合交易所有限公司上市方案的
议案》
计划的议案》
有限公司的议案》
效期的议案》
润分配方案的议案》
适用的<公司章程（草案）>及相关
议事规则（草案）的议案》
案）》
事规则（草案）》
事规则（草案）》
上市后适用的内部治理制度的议
案》
审计机构的议案》
色的议案》
授权人士全权办理公司发行 H 股
并上市相关事宜的议案》
章程>的议案》
（草案修订稿）>及其摘要的议案》
管理办法（修订稿）>的议案》
（草案）>及其摘要的议案》
管理办法>的议案》
议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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