证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-091
浙江华友钴业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份有
限公司研发大楼一楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
股份总数的比例（%） 36.0572
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事陈红良先生主持会议。本次会议的召集、召开
和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未能出席会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 639,771,850 99.8685 442,501 0.0690 399,463 0.0625
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,791,879 83.7933 103,469,346 16.1515 352,589 0.0552
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,706,277 83.7800 103,552,118 16.1645 355,419 0.0555
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,666,827 83.7738 103,575,258 16.1681 371,729 0.0581
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,770,899 83.7900 103,489,726 16.1547 353,189 0.0553
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,674,059 83.7749 103,579,556 16.1687 360,199 0.0564
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 536,723,599 83.7827 103,529,726 16.1610 360,489 0.0563
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 639,618,654 99.8446 582,811 0.0909 412,349 0.0645
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 639,812,684 99.8749 400,931 0.0625 400,199 0.0626
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
《关于取消监事会暨修订<
公司章程>的议案》
制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的特别决议事项均以超过出席会议有效表决权的三分之二的同意票
数获得通过。
三、律师见证情况
律师：张俊、施勤
浙江华友钴业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人
员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规
则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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