北京市中伦律师事务所
关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
法律意见书
二〇二五年九月
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法律意见书
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关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
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致：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为麦加芯彩新材料科技（上
海）股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律
师出席公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次临时股东会”）。本所
律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下
简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料
科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本
次临时股东会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次临时股东会的有关文件和材
料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意
见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合
真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
法律意见书
在本法律意见书中，本所律师仅对本次临时股东会的召集、召开程序、出席
本次临时股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表
意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准
确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次临时股东会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公
司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东会的召集程序、召开程序
（一）本次临时股东会的召集程序
召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
中国证监会指定信息披露媒体以公告形式刊登了《麦加芯彩新材料科技（上海）
股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》，据此，公司董事会
已于会议召开十五日前以公告形式通知了股东。会议通知内容符合《公司法》
《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
据此，本所律师认为，本次临时股东会的召集程序符合《公司法》《股东会
规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次临时股
东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
（二）本次临时股东会的召开程序
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马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召开。
联网投票系统进行。网络投票时间：2025 年 9 月 8 日，其中通过上海证券交易
所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2025 年 9 月 8 日 上 午 9:15-9:25 、
时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15 至 2025 年 9 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
据此，本所律师认为本次临时股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次临时股东会人员、召集人的资格
（一）股东及股东代理人
本次临时股东会的股权登记日为 2025 年 9 月 2 日。经查验，出席公司本次
临时股东会现场会议的股东及股东代理人共 0 名，代表股份数 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.00%。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票系统
直接投票的股东共 121 名，代表股份数 79,109,331 股，占公司有表决权股份总数
的 74.6930%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的
股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相
关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次临时股东会及通过网络出席本次临时股东会的股东及股
东代理人合计 121 名，代表有表决权的公司股份数 79,109,331 股，占公司有表决
权股份总数的 74.6930%。
（二）董事、高级管理人员及其他人员
董事长兼总经理 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次临时股东会。公司董
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事、高级管理人员通过现场或通讯方式出席本次临时股东会。本所见证律师通过
现场方式列席本次临时股东会。
（三）召集人
本次临时股东会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效。
据此，本所律师认为，出席本次临时股东会的人员和本次临时股东会召集人
资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定。
三、本次临时股东会的表决程序及表决结果
经见证，本次股东会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东
会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案
的情形。
经核查，公司通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网
络形式的投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了参
加本次临时股东会网络投票的表决权总数和表决结果统计数据。
经验证，本次临时股东会投票表决结束后，公司合并统计现场投票和网络投
票的表决结果如下：
的议案》
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份
总数的过半数以上通过。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份
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总数的过半数以上通过。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东及股东委托代理人所持表决权股份
总数的过半数以上通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次临时股东会召集和召开程序、出席会议人员
和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
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（本页为《北京市中伦律师事务所关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公
司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 聂翰林
经办律师：
栾容儿
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