第六届董事会第三十三次会议决议公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-093
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
董事会会议召开情况
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于
以邮件形式向全体董事发出会议通知，与会董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议
由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人（其中8人以
通讯方式出席）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职
权由董事会审计委员会承接，确认公司第六届董事会审计委员会仍由钱柏林先生（独立
董事）、陈雪华先生、李海龙先生（独立董事）组成，其中钱柏林先生担任召集人，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》规定，并结合公司实际情况，董事会同意选
举董事长陈雪华先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
第六届董事会第三十三次会议决议公告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于出售参股公司部分股权的议案》
同意将持有的参股公司 LG-HY BCM, Co.，Ltd.的 25%股权（对应 13,113,798 股）
转让给 TOYOTA TSUSHO CORPORATION，交易金额为 12,119.57 万美元（约合人民币
息披露媒体于同日披露的《华友钴业关于出售参股公司部分股权的公告》（公告编号：
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
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