浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会战略决策委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司
在战略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《浙江仙通橡塑股份
有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立战略决策
委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略决策委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后
成立。
第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行
使职权，并直接向董事会负责。
第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构。
第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程
序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策
进行跟踪。
第二章 战略决策委员会的产生与组成
第六条 战略决策委员会由 3 名委员组成，其中设召集人 1 名。
第七条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员 1 名。
第八条 战略决策委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。召集人由董事
会任命。
第九条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期
间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工
作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解
除其职务。
第十条 委员连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交
对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予
以撤换。
第三章 战略决策委员会的职责权限
第十一条 战略决策委员会行使下列职权：
性分析报告；
第四章 战略决策委员会的议事规则
第十二条 战略决策委员会会议由召集人负责召集和主持。召集人因故不能
履行职务时，由召集人指定的其他委员召集；召集人不能履行职务或者不履行职
务的，由二分之一以上的委员共同推举一名委员召集。
第十三条 有下列情形之一的，召集人在十个工作日内召开委员会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）召集人提议；
（三）两名其他委员提议。
第十四条 在会议召开前三个工作日，董事会秘书应将会议召开日期和地
点、会议期限以及会议议题通知到各委员。
第十五条 战略决策委员会会议应当由三分之二以上的委员出席方可举行。
每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经参加会议的委员过半数以
上通过。
第十六条 为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事
会秘书应当保证在会议召开前 3 天将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协
助及时提供信息。
第十七条 两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓
议部分事项，委员会应予以采纳。
第十八条 委员因故不能出席会议的，可以以书面形式向委员会提交对本次
会议所议议题的意见报告，该意见报告由召集人在委员会会议上代为陈述。
第十九条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。
第二十条 战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。委员所发表的意见应当在会议记录
中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第二十一条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报
公司董事会。
第五章 附则
第二十二条 董事会办公室作为委员会的秘书机构，负责战略决策委员会的
日常管理和联络工作。
第二十三条 本工作细则经公司董事会批准后生效。
第二十四条 本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的公司章
程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并对本细则进行修
订，报董事会审议通过。
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