证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：2025-039
金花企业（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新三路财富中心三期南座 40 层会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由董
事长邢雅江先生主持本次股东大会，现场会议采取记名投票表决的方式，本次会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
士因工作原因请假，未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,634,184 99.1038 751,501 0.7707 122,300 0.1255
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,768,484 99.2415 617,301 0.6330 122,200 0.1255
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,785,484 99.2590 598,501 0.6137 124,000 0.1273
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 96,750,284 99.2229 634,401 0.6506 123,300 0.1265
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于取消监事会
程》的议案
关于制定《公司股
议案
关于修订《公司董
议案
关于修订《公司股
作制度》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：王娟、赵爽宁
本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、
表决结果合法有效。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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