证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-047
通化葡萄酒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日
(二)股东会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 29.5182
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该
现场会议由公司过半数董事推举的董事长吴玉华女士主持，会议符合法律、法规、
规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 109,940,618 87.1675 16,161,352 12.8136 23,700 0.0189
施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 109,940,518 87.1674 16,161,452 12.8137 23,700 0.0189
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 109,940,518 87.1674 16,161,452 12.8137 23,700 0.0189
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的议案
年限制性股票激励计划有关事项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：郝志新、刘奕含
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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