证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-054
合肥汇通控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 08 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 74.0580
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈王保先生主持了会议。本次会议的召
集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,239,292 99.8970 70,000 0.0749 26,085 0.0281
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,261,977 99.9213 62,300 0.0667 11,100 0.0120
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,241,192 99.8990 60,800 0.0651 33,385 0.0359
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,257,877 99.9169 60,800 0.0651 16,700 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,229,992 99.8870 85,985 0.0921 19,400 0.0209
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,258,777 99.9179 59,400 0.0636 17,200 0.0185
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,257,977 99.9170 60,700 0.0650 16,700 0.0180
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,263,577 99.9230 59,100 0.0633 12,700 0.0137
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,266,677 99.9263 56,000 0.0599 12,700 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,261,077 99.9203 61,600 0.0659 12,700 0.0138
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 93,242,892 99.9009 58,600 0.0627 33,885 0.0364
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会并修订《公司
章程》及相关议
事规则的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别表决事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
议案 1 对中小投资者表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：洪雅娴、胡娟
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《公司章程》和公司的《股
东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
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