新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-038
新疆合金投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 4
日以电子邮件方式发出召开公司第十二届董事会第二十三次会议通知，会议于
事 6 人，实际出席董事 6 人，其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由
董事长韩士发先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、
召集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，经公司股东提名，董事会提名委员
会审查，同意柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士、杨华强先生为公司第十三
届董事会非独立董事候选人。
表决情况如下：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》。
新疆合金投资股份有限公司
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，
并采用累积投票制进行逐项表决。公司第十三届董事会任期三年，自股东大会审
议通过之日起计算。
鉴于公司第十二届董事会任期即将届满，经公司股东提名，董事会提名委员
会审查，同意胡本源先生、郭金龙先生、刘文斌先生为公司第十三届董事会独立
董事候选人，其中胡本源先生为会计专业人士。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》。
本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议，并采用累积
投票制进行逐项表决。公司第十三届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日
起计算。
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章
的规定，结合公司实际情况，同意公司变更注册地址，并对《公司章程》相关条
款进行修订。
同时，根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，《公
司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。
上述变更事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理
工商变更备案等相关登记手续。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更公司注册地址并修订<公司章程>及部分制度的公告》《公司章程》。
新疆合金投资股份有限公司
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会
议事规则》《董事会议事规则》《股东会、董事会、董事长和总经理决策权限管
理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会认为：公司受让汇一智能部分股权暨关联交易事项，为公司加大在新
能源运输服务及相关领域的投入，符合公司的未来战略发展规划，有利于促进公
司长远发展，符合公司的整体利益，助力公司高质量发展，进一步提升公司在新
能源重卡运输领域的核心竞争力。本次交易定价原则公允、合理，符合有关法律
法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
本议案构成关联交易，关联董事韩士发先生已予以回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受
让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
因公司日常业务发展需要，公司及控股子公司在年度议案范围外分别与关联
人发生或可能发生新的关联交易事项。结合 2025 年已实际发生的关联交易情况，
新疆合金投资股份有限公司
预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度不超过 6,508 万元。
本议案构成关联交易，关联董事韩士发先生已予以回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
同意公司于 2025 年 9 月 24 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年九月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
