证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2025-023
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于
场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 3 日以邮件及电
话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议应出席董事
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会设置，公司
《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止，监事会的部分职
权将由董事会审计委员会承接。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订公司<章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。
（二）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》
根据现行的《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规和规范性文件，对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于取消监事会并修订公司<章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。
其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、关
联交易管理办法》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金
管理制度》、《会计师事务所选聘制度》尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大
会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。
（三）审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议
案》
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、
规范性文件的有关规定，经证监会诚信档案核查、以及董事会提名委员会的任职资
格审查，拟提名叶未亮先生、李起富先生、金桂云先生、许长松先生、颜文标女士
为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述五名候选人符合《公司法》以及中国
证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。
（四）审议通过了《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议
案》
鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、
规范性文件的有关规定，经证监会诚信档案核查、以及董事会提名委员会的任职资
格审查，拟提名林素燕女士、申屠宝卿女士、曲亮先生为公司第六届董事会独立董
事候选人。上述三名候选人符合《公司法》以及中国证监会《独立董事管理办法》
对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。
本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。
（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 9 月 24 日 14:00 在公司会议室召开公司 2025 年第
一次临时股东大会。
详细内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
仙通橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-026）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
三、备查文件
特此公告。
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