证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-062
超讯通信股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
通知于 2025 年 9 月 5 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席
了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下
决议：
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华
人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称“《公司法》”）、中国证券监督
管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司
章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董
事会审计委员会行使监事会职责，同时废止《监事会议事规则》。此外，根据《公
司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和
公司治理结构调整等，公司对现行《公司章程》进行了全面修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章
程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《股
东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会
工作细则》等 13 项公司治理制度。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
第 2.01 项至第 2.08 项议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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