维维食品饮料股份有限公司
会
议
资
料
二〇二五年九月十二日
维维食品饮料股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会会议议程
时 间：2025 年 9 月 12 日下午 14：00
地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
会议主持：董事长任冬
议 程：
一、宣布会议开始
二、审议有关议案
议案一：关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案。
三、大会投票表决
四、宣读表决结果
五、宣读股东大会决议
六、律师宣读法律意见书
七、宣布会议结束
I
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议案一
关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东授权代表：
公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”
或“该所”）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，具体如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改
制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师
事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年进行合伙
制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注
册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执
行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人
数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。
万元，证券业务收入 33,220.05 万元；2024 年度上市公司年报审计 169 家，上市
公司涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，
房地产业，采矿业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业等，审计
收费总额 22,208.86 万元。与本公司同行业上市公司审计客户 103 家。
中兴华所计提职业风险基金 10,450 万元，购买的职业保险累计赔偿限额
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述
责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在 20%的范围内对亨达公司承担责任
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部分承担连带赔偿责任。
近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚 4 次、行政监管措施 18 次、自律
监管措施 2 次、纪律处分 1 次。中兴华所 48 名从业人员因执业行为受到行政处
罚 14 人次、行政监管措施 41 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 2 人次。
（二）项目信息
项目合伙人及签字注册会计师：闻国胜先生，1996 年成为中国注册会计师，
自 1999 年开始从事注册会计师业务，自 2004 年一直从事上市公司审计等证券服
务业务至今，近三年为磁谷科技（688448）、实朴检测（301228）、中天科技（600522）、
中裕科技（871694）等上市公司提供年度审计及内控审计服务，有着丰富的证券
服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：周晓银先生，2018 年成为中国注册会计师，2014 年起从
事上市公司审计等证券服务业务，2022 年开始在中兴华所执业，近三年签署过
磁谷科技(688448.SH)、华冶科技（839759）、汉龙科技（831521）等上市和挂
牌公司审计报告，及签署过沙钢集团、瑞华投资等集团公司审计报告，具备相应
的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：严晓霞女士，2017 年成为中国注册会计师，自 2011
年起从事审计业务，2014 年起从事证券服务业务，2016 年起在中兴华所承担质
量控制和复核工作，具备相应专业胜任能力。近 3 年为上市公司宏盛股份
（603090.SH）、廊坊发展（600149.SH），挂牌公司和天下（873006）、银城建
设（870337）等提供年报复核服务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，亦不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能
影响独立性的情形。
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根据公司的业务规模、所处行业等因素，并考虑审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量，公司 2025 年度审计费用共计 228 万元，其中，财务报告审计
费用为 162 万元，内部控制审计费用为 66 万元。2025 年度审计费用较 2024 年
度减少 2 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中兴华所具备为上市公司提供审计
服务的专业能力、资质和经验，能够满足公司审计工作的要求。同意聘请中兴华
所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第九次会议，以 9 票同意，0 票
弃权，0 票反对审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》，同意
聘请中兴华所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
现提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
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