证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-072
中科院成都信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十三次会议于 2025 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，
本次会议于 2025 年 9 月 8 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9
名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长史志明主持，公司董事
会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于财务总监（财务负责人）辞职的议案》
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
同意聘任张绍兵先生担任公司财务负责人。
本事项已经公司第四届提名委员会第四次会议、审计委员会第十二
次会议全体委员审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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披露的《关于聘任财务负责人的公告》。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会、薪酬与考核
委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分
发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟增补本届现任董事杨
红梅女士为公司第四届董事会战略委员会委员，董事裴小凤女士为公司
第四届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份
有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。
特此公告。
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