证券代码：300152 证券简称：ST 新动力 公告编号：2025-059
雄安新动力科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届董事会
第四十一次会议通知于 2025 年 9 月 8 日以电话、短信等方式向公司全体董事发
出，会议于 2025 年 9 月 8 日下午以通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，
实际参会董事 7 名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持，公司全体监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司原独立董事候选人陈仙云女士因个人原因退出选举，董事会同意取
消陈仙云女士为公司第六届董事会独立董事候选人并取消 2025 年第三次临时股
东大会《选举陈仙云为第六届董事会独立董事的议案》。持有公司 2.07%股份的
股东青岛俊图投资咨询管理合伙企业（有限合伙）提名蔡昌先生为公司第六届董
事会独立董事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日发布的《关于变
更公司第六届董事会独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-060）。
此议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。
三、备查文件
特此公告。
雄安新动力科技股份有限公司
董事会
二〇二五年九月八日
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