证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-038
海南高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2025 年第六次临时董事会议通知于 2025 年 9 月 3 日以书面方式、传
真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 9 月 8 日在公司 8 楼会议
室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其
中独立董事金勇先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长陈泰锋先生主持，
公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过如下议案：
一、关于提名独立董事候选人的议案
鉴于王丽娅女士和金勇先生因任职年限届满，申请辞去独立董事及董事会
相关专门委员会的职务，公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一
的法定要求。为保证公司规范运作，经董事会提名委员会资格审查通过，董事
会同意提名傅国华先生和刘欣女士为第八届董事会独立董事候选人，任职期限
自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网上的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》
（2025-040）。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于为全资子公司融资提供担保额度的议案
为支持子公司业务发展的合理融资需求，促进子公司经营发展，公司董事
会同意公司为全资子公司海南高速公路建设集团有限公司申请银行贷款提供
总额度不超过 0.3 亿元的融资担保。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的
《关于为全资子公司融资提供担保额度的公告》（2025-045）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案
根据财政部、国务院国资委及证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会【2023】4 号）相关规定，综合考虑公司业务发
展和整体审计的需要，公司董事会同意聘任中审华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，审计费用 98 万元。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任 2025 年度财务审计和内
控审计机构的公告》（2025-046）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
公司董事会定于 2025 年 9 月 24 日（星期三）采取现场会议和网络投票相
结合方式召开 2025 年第三次临时股东会，现场会议地点为公司（海口市蓝天
路高速公路大楼）7 楼会议室，会议审议《关于选举独立董事的议案》《关于
为全资子公司融资提供担保额度的议案》《关于聘任 2025 年度财务审计和内
控审计机构的议案》。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（2025-039）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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