证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2025-044
视觉（中国）文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
四次会议于 2025 年 9 月 8 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。公司应到会董事 6 人，
实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长旭先生，独
立董事陆先忠先生、张磊先生以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过
了以下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
近日，公司收到非独立董事李长旭先生向公司董事会提交的辞职报告，李长
旭先生因个人原因辞去公司第十一届董事会董事及审计委员会委员、提名委员会
委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，李长旭先生原定的任职
期间为 2025 年 6 月 23 日至 2028 年 6 月 22 日。截至本公告日，李长旭先生未持
有公司股票。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，李长旭先
生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但审计委员会成员低于 3
人，李长旭先生履行职责至本次董事会选举出新的审计委员会成员，李长旭先生
的辞职申请自本次董事会后生效。李长旭先生的辞职不会影响公司董事会正常运
作，李长旭先生将按照公司相关规定做好工作交接。
李长旭先生辞职后，结合目前董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员
人数由 6 人调整至 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。
详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网的《视觉中国：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订<公司
章程>的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公
司拟对董事会审计委员会、提名委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通
过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。调整后的董事会各专门委员会委员
组成如下：
本议案无需提交股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》
等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款作出修订如
下：
修订前 修订后
第一百一十一条 公司设董事会，董事会由 第一百一十一条 公司设董事会，董事会由
事 1 名。职工董事由公司职工代表大会民主 事 1 名。职工董事由公司职工代表大会民主
选举或更换。 选举或更换。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订<
公司章程>的公告》及《视觉中国：公司章程》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于上述公司董事会成员人数调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》
等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中相关条款作出
修订如下：
修订前 修订后
第三十一条 董事会由 6 名董事组成，其中 第三十一条 董事会由 5 名董事组成，其中
独立董事 2 名，职工董事 1 名，设董事长 1 独立董事 2 名，职工董事 1 名，设董事长 1
人，设副董事长 1 人。独立董事中至少包括 人，设副董事长 1 人。独立董事中至少包括
一名会计专业人士（会计专业人士是指具有 一名会计专业人士（会计专业人士是指具有
高级职称或注册会计师资格的人士）。 高级职称或注册会计师资格的人士）。
除上述修订的条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
和巨潮资讯网的《视觉中国：关于董事辞职及调整公司董事会成员人数并修订<
公司章程>的公告》及《视觉中国：董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，董事会提议召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述《关于调整
公司董事会成员人数的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<董事会
议事规则>的议案》及第十一届董事会第三次会议审议通过的《关于修订<募集
资金管理办法>的议案》，会议通知详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《上
《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于召开 2025 年第一次临
海证券报》
时股东会通知的公告》。
三、备查文件
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二○二五年九月八日
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