证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2025-060
东华能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）第七届董事会第四
次会议通知已于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式或者直接送达的方式送达了全体董
事。本次董事会于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长周一峰女士主持，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司参股公司暨关联方宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地年”）
拟与相关租赁公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 3 亿元人民币，
用于补充流动资金。为保证宁波百地年拟签署的《融资租赁合同》及其他交易文
件（如有）有效实施，公司拟按照持有宁波百地年股权比例（即 49%）为其《融
资租赁合同》以及其他交易文件（如有）项下义务的履行提供连带责任保证担保，
由马森能源（茂名）有限公司、马森液化气贸易（宁波）有限公司向公司提供保
证反担保。其余部分由宁波百地年控股股东关联方提供连带责任担保。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联董事周
一峰回避表决。议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，与本关联担保有利害关系的关联人将回避
表决。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”或者“东华能源”）关联方马森
能源（南京）有限公司（以下简称“马森南京”）根据资金筹划安排，拟向招商
银行股份有限公司南京分行申请综合授信，敞口额度不超过人民币 20000 万元，
期限为 1 年；拟向浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行申请综合授信 50000
万元，敞口额度不超过人民币 20000 万元，期限为 1 年。
理控股股东所属公司股权暨关联交易的议案》，接受控股股东东华石油（长江）
有限公司委托管理 MATHESON ENERGY PTE. LTD.及其下属控股子公司（包括马森
南京）的经营活动。
本着相互协同、共促发展原则，公司拟为马森南京本次向金融机构申请综合
授信业务提供连带责任保证，本次担保由马森能源（茂名）有限公司、马森液化
气贸易（宁波）有限公司提供保证反担保。
本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：1 票。关联董事周
一峰回避表决。议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，与本关联担保有利害关系的关联人将回避
表决。
经董事会审议，提请召开 2025 年第六次临时股东会，审议《关于为宁波百
地年提供融资租赁担保的议案》、
《关于为马森南京提供担保暨关联交易的议案》
等议案。内容详见同日披露于《证券时报》与巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案通过。
三、备查文件
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
