证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-057
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 9 月 4 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。
开。
二、董事会会议审议情况
三次临时股东会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2025 年 9 月 29
日下午 14：30 在公司三楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
具体内容详见 2025 年 9 月 9 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
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