证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2025-037
江苏联发纺织股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会
议决定于 2025 年 9 月 25 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东
会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《江苏联发纺织股份有限公司章程》等
规定。
（1）现场会议召开时间：2025年9月25日（星期四）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年9月25日，上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月25日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2025年9月22日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书模板详见
附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
累积投票提案，提案 3、4 为等额选举
提案 1、提案 2 经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，提案 3、提案
以上审议事项内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关信息公告。
（1）公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
（2）上述提案中提案 2、提案 3、提案 4 对参与股东会的中小投资者（除单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果单独计算并
予以披露。
（3）上述议案中提案 2 需经股东会以特别决议方式表决，即需经参加本次
股东会股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（4）上述提案 3、提案 4 采用累积投票方式进行选举，其中选举非独立董
事 5 名，独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以
当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
联系电话：0513-88869066
传真号码：0513-88869069
联 系 人：张洪梅
通讯地址：江苏省海安市城东镇恒联路 88 号
邮政编码：226600
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会
二〇二五年九月九日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 9 月 25 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
江苏联发纺织股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏联发纺织股份
有限公司2025年第一次临时股东会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通
过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案，提案 3、4 为等额选举
（说明：对于非累积投票提案委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内
打“√”，做出投票指示，每项均为单选，多选或不选无效；对于累积投票提案，
填报投给某候选人的选举票数。）
委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数量和股份性质：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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