京能置业股份有限公司
二零二五年第二次临时股东大会
会议材料
二 ○ 二 五 年 九 月 二 十 二 日
京能置业 2025 年第二次临时股东大会会议材料
京能置业股份有限公司
时间：2025 年 9 月 22 日（星期一）下午 14 点
地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 2 号院 4 号楼 2 单元公司会
议室
参加会议人员：
序号 会 议 内 容
一 宣布到会股东人数和代表股份数
宣布京能置业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会
二
开幕
三 审议如下议案
京能置业股份有限公司关于审议全面修订公司《章程》以
及取消监事会的议案
四 大会推举两名股东代表及一名监事代表参加计票和监票
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序号 会 议 内 容
五 对上述议案进行表决
六 由律师、股东代表、监事代表共同负责计票和监票
七 监事代表宣布表决结果
八 宣读股东大会决议
九 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
十 签署决议和会议记录
十一 会议结束
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京能置业 2025 年第二次临时股东大会会议材料
议案一：
京能置业股份有限公司
关于审议全面修订公司《章程》以及取消
监事会的议案
各位股东：
根据 2024 年 7 月 1 日起正式施行的新修订《中华人民共和国
公司法》,中国证券监督管理委员会 2024 年 12 月 27 日发布的《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及中国证券
监督管理委员会公告[2025]6 号-《上市公司章程指引》，中国证
券监督管理委员会公告[2025]7 号-《上市公司股东会规则》，京
能置业股份有限公司（以下简称“公司”）已完成全面修订公司
《章程》及其附件、取消公司监事会的相关工作，具体修订内容
详见公司 2025 年 8 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》和
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京能置业股
份有限公司关于修订公司<章程>及附件并取消监事会的公告》
（公
告编号：临 2025-033 号）。
现将全面修订公司《章程》及其附件以及取消公司监事会的
相关工作向各位股东及股东代表予以汇报，本议案已经公司第十
届董事会第二次会议、第九届监事会第六次会议审议通过。
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建议股东大会同意：
的审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会，行使
《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或
者监事，公司《监事会议事规则》同步废止。
事职务。
京能置业股份有限公司
董事会、监事会
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