财通证券股份有限公司
会
议
文
件
公司地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦
客服电话：95336 2025年9月16日 杭州
公司网址：www.ctsec.com
财通商城：mall.ctsec.com
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会议议程 2
会议须知 3
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会议议程
现场会议开始时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30
现场会议召开地点：杭州市西湖区天目山路198 号财通双冠大厦西楼1102 会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
召集人：财通证券股份有限公司董事会
主持人：董事长章启诚先生
现场会议日程：
一、宣布会议开始，介绍与会股东、来宾情况
（宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份总数）
二、宣读 2025 年第二次临时股东会会议须知
三、审议会议议案
四、股东或股东代表发言
五、记名投票表决上述议案
六、见证律师宣读股东会见证意见
七、会议结束
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会议须知
为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东会期间依法行使权利，
保证本次股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东
会规则》及本公司《章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本公司特
通知如下：
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会
议的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利、认真履行义务。
二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除参加现场会议的股东及股东
代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的
律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对
于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有
关部门查处。
三、股东应当遵守廉洁从业相关规定，依法享有发言权、质询权、表
决权等权利。
四、股东需要在会议上发言的，应在会议召开两个工作日以前，向公
司董事会办公室登记（电子邮箱：ir@ctsec.com）。股东在会前及会议现
场要求发言的，应在签到处登记，并填写“股东发言登记表”，通过书面
方式提交发言或质询的问题。
股东发言时应先说明姓名或代表的所持有的股份数量，股东发言主题
应与本次会议表决事项相关，简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟，发
言总体时间控制在 20 分钟以内。由于会议时间有限，股东发言由公司按
登记情况统筹安排，公司不能保证登记过的股东均能在本次会议上发言。
股东发言顺序原则上按持股数量由多到少依次进行。
除涉及公司商业秘密、内幕信息外，主持人将安排公司董事、监事、
高级管理人员等集中回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股
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东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权拒绝或制止。
五、本次股东会会议共审议 1 项议案，属于普通决议事项，由出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
六、会议采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。同一股份
通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。本次采取累积
投票制，股东在选举董事时，可投票数等于该股东所持有股份数乘以应选
董事人数，按得票多少依次决定候选人是否当选。现场记名投票的股东在
表决议案时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为
“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使
表决权。股东仅对股东会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，
视为出席本次股东会，其所持表决权数纳入出席本次股东会股东所持表决
权数计算，对于该股东未表决或不符合本须知要求的投票申报，按照弃权
计算。
七、会议对议案表决时，由律师、股东代表与监事共同负责计票、监
票，表决结果由主持人宣布。
八、本公司不向参加会议的股东发放礼品，不负责安排参加会议的股
东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。
九、公司聘请律师事务所执业律师见证本次会议，并出具法律意见。
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财通证券股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
近日，公司收到《中共浙江省委关于提议倪震等同志职务任
免的通知》（浙委干〔2025〕202 号）《浙江省人民政府关于提
议应朝晖任职的函》（浙政函〔2025〕115 号）《浙江省创新投
资集团有限公司关于推荐财通证券股份有限公司董事候选人的
函》，提名应朝晖先生为公司董事候选人。经薪酬与提名委员会
事前审查，应朝晖先生符合公司董事任职资格条件。根据《公司
章程》等有关规定和要求，公司董事会同意提名应朝晖先生（简
历详见附件）为公司董事候选人，任期自公司股东会选举产生时
起至本届董事会届满时止。
应朝晖先生已接受提名，其未持有公司股份，与公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
以上议案，请予审议。
附件：应朝晖先生简历
财通证券股份有限公司董事会
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附件
应朝晖先生简历
应朝晖先生，1976 年 3 月出生，工商管理硕士，中国国籍，
无境外永久居留权，曾任浙江省农信联社湖州办事处主任、电子
银行部（零售金融部）总经理、办公室主任、党委组织部（人力
资源部）部长，浙江省农信联社党委委员、副主任，浙江农商联
合银行党委委员、副行长，浙江省担保集团党委书记、董事长。现
任财通证券党委副书记。
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