山东出版传媒股份有限公司
会议资料
二〇二五年九月
山东出版(601019) 2025 年第二次临时股东大会会议资料
山东出版传媒股份有限公司
为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有
限公司（简称“公司”
）股东在公司 2025 年第二次临时股东大会
（简称“本次会议”）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司
法》”）《上市公司股东会规则》《公司章程》《公司股东大会议
事规则》等有关规定，制定以下会议须知。
一、会议的组织方式
易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司
董事、监事和高级管理人员；本次会议见证律师等。
事规则》等规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
股份数额行使表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托
书。
决。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一
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次投票结果为准。
会主持人安排下对决议事项进行表决。
领取表决票，但未进行投票表决，则视为自动放弃表决权利，其
所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
三、要求和注意事项
钟到达会场办理签到，并按规定出示相关证件，确认参会资格后，
方可出席会议。
或股东代表，可以列席会议，但不能参加投票表决。
的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方
面的具体情况，请于会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言
的时间原则上不超过 5 分钟。
言。
序和安全。
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山东出版传媒股份有限公司
?现场会议时间：2025 年 9 月 16 日 下午 3 点
?现场会议地点：
山东出版传媒股份有限公司 4 楼会议室（济
南市英雄山路 189 号）
?网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 16 日至 2025 年 9 月 16
日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
?大会召集人：公司董事会
?参加会议人员：符合条件的股东及其授权委托人，公司董
事、监事、高级管理人员，见证律师等
一、主持人致欢迎辞，宣布大会出席股东、代表股份数及比
例，介绍会议出席人员
二、主持人提议本次股东大会监票人、计票人（股东举手表
决）
三、股东逐项审议议案：
非累积投票议案
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关于修订《公司章程》及其附件并相应调整公司组织架构
的议案
四、议案表决
五、监票人、计票人统计表决情况
六、主持人宣布表决结果
七、签署、宣读股东大会决议
八、律师发表法律意见
九、会议闭幕
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议案一
关于选举李涛先生为公司第四届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司控股股东、实际控制人山东出版集团有限公司提名，
董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会审议通过，
现拟选举李涛先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大
会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
李涛先生简历详见公司 2025 年 7 月 29 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份
有限公司关于选举李涛先生为公司董事的公告》（公告编号：
本议案已经公司第四届董事会第三十五次（临时）会议审
议通过，请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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议案二
关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
为推动上市公司高质量发展，落实公司“提质增效重回报”
专项行动方案，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，
公司拟实施 2025 年半年度利润分配方案。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司期末可供分配利润为人
民币 2,373,279,769.97 元。公司 2025 年半年度拟以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
本次利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利
股本。
内 容 详 见 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公
司 2025 年半年度利润分配方案的公告》
（公告编号：2025-039）
。
本议案已经公司第四届董事会第三十六次（定期）会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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议案三
关于修订《公司章程》及其附件
并相应调整公司组织架构的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作
指引》
《上市公司章程指引（2025）
》等有关法律法规、规范性文
件的规定，公司拟对《公司章程》及其附件进行修订，并相应调
整公司组织架构，取消监事会。
具体内容详见公司 2025 年 8 月 30 日，在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限
公司关于修订<公司章程>及其附件并相应调整公司组织架构的
公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2025-040 ） 及 同 日 在 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司章程》
《山东出版传媒股份有限公司股东会议事规则》《山东出版传媒
股份有限公司董事会议事规则》
。
本议案已经公司第四届董事会第三十六次（定期）会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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议案四
关于续聘公司 2025 年度财务与内部控制
审计机构的议案
各位股东及股东代表：
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中
和”）具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审
计工作的经验和职业胜任能力，在担任公司年度财务报告以及内
部控制审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业原则。
根据公司财务审计以及内部控制审计工作的要求，公司拟续聘信
永中和为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，2025 年
度审计费用为人民币 288 万元（含税），其中财务审计费用 242
万元，内部控制审计费用 46 万元。
内 容 详 见 2025 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-043）。
本议案已经公司第四届董事会第三十六次（定期）会议审议
通过，请各位股东及股东代表审议。
山东出版传媒股份有限公司董事会
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