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会议资料
上海·松江
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的
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股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行
使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及本公
司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的
时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、股东大会设会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法
定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调
至静音状态。
四、股东要求在股东大会上发言的，应征得大会主持人的同意，发言主题应与本次
股东大会表决事项相关，简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安
排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或可能泄
露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有的
有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时，应
按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，
并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程
序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
七、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
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一、会议基本情况
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
松江新浜工业园胡甪路 368 号）
司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法授权代表、公司董事、监事及高
级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
二、会议议程
介绍公司董事、监事、高级管理人员、律师等与会人员的到会情况
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
事规则的议案
议案数：5
场和网络投票表决结果后公布各议案表决结果
议案一
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关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则
的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的
议案》。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监
会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指
引（2025 年修订）》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上
市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公
司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华
人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运
行。监事会取消后，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》等
监事会相关制度将予以废止。同时公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》进行了修订，并将《股东大会议事规则》 更名为《股东会
议事规则》。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及
部分管理制度的公告》（公告编号： 2025-024）。
以上议案，已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会
议审议通过，现提请股东大会审议。
晋拓科技股份有限公司董事会
议案二
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关于修订公司部分管理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司修订了相关管理制度。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部
分管理制度的公告》（公告编号： 2025-024）及相关管理制度。
以上议案已经第二届董事会第十四次会议审议通过，其中《独立董事工作
制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》
《募集资金管理制度》现提请股东大会审议。
晋拓科技股份有限公司董事会
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