证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号：2025-068
债券代码：123158 债券简称：宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-067），定于2025年9月11日召开公司2025年第二次临时股
东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者
的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次会议
的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日9：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日9：15至
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委
托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公
布的网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重
复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）于股权登记日2025年9月5日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权按本通知公布的方式出席
本次股东大会（不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出
席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股
东）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
室。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议
案》
提案1涉及的关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：
除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东。
除上述所列提案外，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东若有其
他需要提交本次股东大会审议的提案，请于股东大会召开十日前提出临时提案并书
面提交股东大会召集人。
上述议案已经公司2025年4月28日召开的第六届董事会第二十二次会议、2025
年8月22日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，议案具体内容详见公司
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表
人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人
股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于2025年9月10日16：00前送
达公司董事会办公室，来信请寄：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会
办公室，邮编：518118（信封请注明“股东大会”字样），以便登记确认。
（4）注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股东
代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：鲁晓妹
联系方式：电话：0755-89924512
传真：0755-89924533
电子邮箱：securities@capchem.com
联系地址：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室（信封请注
明“股东大会”字样）
邮编：518118
天前书面提交到公司董事会。
六、备查文件
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2025年第二次临时股东大会参会股东登记表
附件三：授权委托书
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13：00—15：00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳新宙邦科技股份有限公司
姓名： 身份证号码：
（名称） （营业执照号）
股东账号： 持股数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附注：
寄到公司（地址：广东省深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦20层董事会办公室，
邮政编码：518118，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
附件三
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳
新宙邦科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，按照本授权委托书的指示
对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。若本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人有权按照自
己的意愿行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“√”）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
的议案》
《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由
公司提供担保的议案》
下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
表人需签字。
本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
委托人签名（签章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号码 ： 委托人持股数：
（或营业执照号）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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