利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2025-052
利欧集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审
议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采
用现场表决和网络投票相结合的方式，有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
现场会议召开时间：2025年9月23日（周二）下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2025年9月23日上午9:15至下午15:00期间的任意
时间。
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》
等规定。
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
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（1）本次会议的股权登记日为：2025年9月15日，于股权登记日下午深圳证
券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人
不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定
代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员等。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议议题
备注
提案编码 提案名称 本列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √为投票的子议案
方案的议案》 数（10）
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《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权人士全权处理
与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》
《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）
> √为投票的子议案
及相关议事规则（草案）的议案》 数（3）
《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议 √为投票的子议案
案》 数（2）
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关制度的议 √为投票的子议案
案》 数（8）
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上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议
审议通过，议案内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日刊登于《证券时报》、《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的有关公告。
根据《公司章程》的规定，上述议案 1-7、12、13.01、13.02、13.03 为特别
决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户
卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2025年9月22日15:30
之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。
份董事会办公室
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
联系电话：021-60158601
传 真：021-60158602
地 址：上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦A栋13楼
邮 编：200062
六、备查文件
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15，结束时间为2025年9月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年9月23日召
开的利欧集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照
以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
备注
提案编 本列打勾的 同 反 弃
提案名称
码 栏目 意 对 权
可以投票
非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所
有限公司上市方案的议案》
《关于公司转为境外募集股份有限公司的议
案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的
议案》
《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案
的议案》
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《关于提请股东大会授权董事会及/或其授权
事项的议案》
《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公
议案》
《关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治
理制度的议案》
《关于修订<关联交易管理办法（草案）>的议
案》
《关于补选公司第七届董事会非独立董事的
议案》
《关于补选公司第七届董事会独立董事的议
案》
《关于聘请 H 股股票发行并上市审计机构的议
案》
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及
相关制度的议案》
《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的
议案》
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