证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-031
粤海永顺泰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）下午 15:00，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
互联网投票系统投票的具体时间：2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00 的任意时间。
召开。
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤海
永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的 55.4313％。
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5 名，代表有表决权股份
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 315 名，代表有表决权股份 12,339,766 股，占公司有表决
权股份总数的 2.4594%；
（3）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）出席情况；
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 319 名，代表有表决权股份
本次会议。
现场见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，
并决议如下：
表决结果：同意 277,010,002 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.6023%；反
对 848,617 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.3051%；弃权 257,500 股，占参加
会议有表决权股份总数的 0.0926%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,531,775 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 94.3674%；反对 848,617 股，占参加会议中小股东有表决权股份总
数的 4.3213%；弃权 257,500 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 1.3112％。
表决结果：同意 276,978,802 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.5911％；
反对 866,517 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.3116％；弃权 270,800 股，占参
加会议有表决权股份总数的 0.0974%，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,500,575 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 94.2086％；反对 866,517 股，占参加会议中小股东有表决权股份总
数的 4.4125％；弃权 270,800 股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的 1.3790％。
表决结果：同意 276,825,502 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.5359％；
反对 1,008,117 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.3625％；弃权 282,500 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.1016％，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,347,275 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 93.4279％；反对 1,008,117 股，占参加会议中小股东有表决权股份
总数的 5.1335％；弃权 282,500 股，
占参加会议中小股东有表决权股份总数的 1.4385％。
的议案》。
表决结果：同意 276,795,202 股，占参加会议有表决权股份总数的 99.5250％；
反对 1,044,217 股，占参加会议有表决权股份总数的 0.3755％；弃权 276,700 股，占
参加会议有表决权股份总数的 0.0995％，表决结果为通过。
其中，中小股东的表决情况为：同意 18,316,975 股，占参加会议中小股东有表
决权股份总数的 93.2736％；反对 1,044,217 股，占参加会议中小股东有表决权股份
总数的 5.3174％；弃权 276,700 股，
占参加会议中小股东有表决权股份总数的 1.4090％。
四、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市君合（广州）律师事务所郭曦律师、廖颖华律师进行现
场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《粤
海永顺泰集团股份有限公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
于粤海永顺泰集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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