证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-044
宇环数控机床股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 5 日召开了公司第五届
董事会第七次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将本次会议的有关情况通知如
下：
一、召开会议的基本情况
通过了《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 26 日 9:15-9:25，
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 9 月 26 日上午 9:15，
结束时间为 2025 年 9 月 26 日下午 15:00。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。
网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一
种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 19 日，于股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划
有关事项的议案》
特别说明：
审 议 通 过 ， 审 议 事 项 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第七次会议决议公告及相关公告。
过，审议事项内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
刊登的公司第五届董事会第五次会议决议公告及相关公告。
决权的三分之二以上审议通过。
事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披
露。
三、会议登记事项
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托
书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记
材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记
表（见附件 2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。
（1）现场登记时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）上午 9:30-11:30；下午 13:00-15:00。
（2）采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 9 月 25 日下午 15:00 之前送达或者传真
至本公司证券部，信函上须注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。
湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司证券部。
联系人：易欣、孙勇
电话：0731-83209925-8021
传真：0731-83209925-8021
电子邮箱：yhzqb@yh-cn.com
现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
知进行。
六、备查文件
附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会参会股东登记表
附件 3：网络投票的具体操作流程
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
附件 1：
宇环数控机床股份有限公司
兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宇环数控机床股份有限公司
指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本
人对本次股东大会议案的表决意见如下：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用
“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票
处理）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
同 反 弃
的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票
提案
《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有
关事项的议案》
委托人签名（或盖章）：___________________
委托人营业执照/身份证号码：___________________
委托人持股数量：______________
受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________
委托日期：______________________委托期限：______________________
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
附件 2：
宇环数控机床股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东联系地址
身份证号码/营业执照号码
持股数量 股东账号
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证件号码
电话 传真
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
附件 3：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
月 26 日下午 15:00。
份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
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